Ищем к приобретению

Купим готовые лицензированные активы (EMI вне ЕС, EMI в ЕС с SEPA, брокерскую лицензию Кипр)

Мы активно рассматриваем приобретение регулируемых финансовых активов для быстрого входа или масштабирования на рынках платежей и брокериджа. Нас интересуют компании с действующими лицензиями и понятной историей комплаенса, готовые к немедленному использованию после смены контроля.

Фокус — эффективный и прозрачный процесс сделки: NDA, инфопакет, термшит, due diligence, SPA и переход контроля. Работаем исключительно в рамках KYC/AML-требований и санкционных режимов ЕС/Великобритания/США.

Что именно покупаем

• Готовую EMI вне ЕС — только с корреспондентскими счетами, готовую к использованию.

• Готовую EMI в ЕС — с прямым доступом к SEPA (SEPA Credit Transfer; SEPA Instant будет преимуществом). Литва не рассматривается.

• Готовую брокерскую лицензию на Кипре — регулируемого брокера под надзором CySEC (CIF), готового к смене контроля.

Базовые критерии

• Лицензия действующая, без критических нарушений, штрафов или незакрытых предписаний.

• Чистая корпоративная история: прозрачная структура бенефициаров, отсутствие связей с санкционными лицами/юрисдикциями.

• Полнота комплаенса: политики AML/CFT, KYC-процедуры, процедуры риск-менеджмента, журналы проверок.

• Операционная готовность: счета/корреспонденты (для EMI вне ЕС), прямой SEPA (для EMI в ЕС), базовая IT-инфраструктура, интеграции с ключевыми провайдерами.

• Финансовое состояние: отсутствие существенных скрытых обязательств, налоговых рисков и судебных споров.

Для дополнительных запросов и информации:

Telegram (https://t.me/invest_makler)