Придбання вашого бізнесу

Придбання компанії для подальшого використання у криптовалютній/фінансово-технологічній діяльності: критерії та вимоги

Ми шукаємо активну компанію для придбання та подальшого використання в криптовалютній та фінансово-технологічній діяльності. Компанія повинна відповідати низці чітко визначених вимог щодо юрисдикції, віку, предмета діяльності, фінансової та юридичної чистоти. Готові розглянути компанії з досвідом у сфері криптовалют, майнінгу, трейдингу, блокчейн-розробок та суміжних напрямках. Важливою вимогою є анонімність реєстру та підтвердження діяльності в криптосфері.

Це ідеальна можливість для компаній, що хочуть швидко інтегруватися в сектор криптовалют або фінансових технологій, без необхідності починати реєстрацію з нуля.

Юрисдикція

Компанія повинна бути зареєстрована в юрисдикції, яка відповідає наступним вимогам:

• Непрозорість реєстру: відсутність публічного доступу до інформації про директора, акціонерів і бенефіціарів; відсутність оприлюднення статутного капіталу.

• Рекомендовані та допустимі юрисдикції:

  • Об’єднані Арабські Емірати (RAK ICC, DMCC, ADGM)

  • Швейцарія (кантони з обмеженим розкриттям, напр. Цуг)

  • Сейшельські острови

  • Люксембург

  • Беліз

  • Британські Віргінські Острови (BVI)

  • Маршаллові острови

  • Кайманові острови

  • Панама

  • Сент-Вінсент і Гренадини

  • Острови Кука

  • Гонконг (в обмежених умовах)

  • Сінгапур (обмежено, за умов дотримання анонімності структури)

Вік компанії

Компанія повинна мати мінімум 2 роки з моменту реєстрації. Документи, що підтверджують вік компанії, повинні бути надані (учредительські документи, виписки, реєстраційні свідоцтва).

Предмет діяльності

Компанія повинна бути зареєстрована в криптовалютній або фінансово-технологічній сфері. Ось можливі напрямки діяльності:

• Майнінг криптовалют (включаючи біткоїн)

• Хмарний майнінг

• Криптовалютний хостинг / дата-центри

• Продаж та обслуговування обладнання для майнінгу

• Послуги з криптотрейдингу або інвестицій

• Блокчейн-розробка / смарт-контракти

Юристи повинні запитати підтверджуючі документи або цифрові сліди діяльності (наприклад, згадки в медіа, на криптофорумах, рекламні матеріали тощо).

Фінансова та юридична чистота

Компанія не повинна мати боргів або фінансових зобов’язань перед третіми особами, кредиторами чи державними органами. Вона не повинна бути в процесі банкрутства та не повинна бути фігурантом кримінальних, адміністративних, податкових чи інших проваджень. Також необхідно оцінити репутацію компанії через цифровий слід та згадки в медіа.

Технічний актив

У компанії повинен бути зареєстрований і функціонувати домен, створений не менш ніж два роки тому. Бажано, щоб домен був тематично пов’язаний з криптосферою. Історія домену повинна бути перевірена через сервіси WHOIS або Wayback Machine.

Додаткові побажання

• Наявність мінімальної IT-інфраструктури (вебсайт, email, соціальні мережі) буде плюсом.

• Наявність ліцензій, якщо це застосовно для обраної юрисдикції та криптодіяльності.

• Можлива наявність відкритого корпоративного банківського рахунку або криптогаманців (обговорюється окремо).

Результат роботи

Юристи повинні надати:

1. Повний комплект корпоративної документації компанії.

2. Аналіз відповідності вимогам цього технічного завдання (у вигляді таблиці або звіту).

3. Звіт Due Diligence щодо компанії з фокусом на юридичну, податкову та репутаційну чистоту.

4. Рекомендації щодо подальших дій по оформленню власності та прав користування.

Контакти

Telegram: t.me/invest_makler