MSB ліцензія для бізнесу в Канаді
Ліцензія MSB (Money Services Business) у Канаді дозволяє компаніям здійснювати різноманітні фінансові операції, зокрема валютно-обмінні послуги, грошові перекази, обслуговування банкоматів та операції з віртуальними валютами. Ця ліцензія є обов’язковою для бізнесів, що надають такі послуги в Канаді, і дозволяє компаніям працювати в рамках канадського законодавства, забезпечуючи відповідність стандартам протидії відмиванню грошей (AML).
Щоб отримати ліцензію MSB в Канаді, компанія повинна пройти процедуру реєстрації в органах фінансового регулювання країни та відповідати вимогам щодо протидії відмиванню грошей (AML), захисту клієнтських даних та фінансової безпеки. Ліцензія дає змогу проводити транзакції в кількох фінансових сегментах одночасно, що робить її важливою для компаній, які прагнуть розширити спектр послуг, що надаються.
Процес отримання ліцензії займає 4-5 тижнів і включає реєстрацію компанії, відкриття банківських та криптовалютних рахунків і розробку політики AML.
Валютно-обмінні операції;
Надання послуг з грошових переказів;
Випуск або погашення дорожніх чеків, грошових переказів або банківських зборів;
Обнал грошових чеків;
Обслуговування банкоматів, включаючи оренду комерційних площ для їхнього розміщення, якщо орендодавець відповідає за постачання готівки банком;
Операції з віртуальними валютами.
Приблизно 4–5 тижнів до передачі компанії клієнту.
Супровід при відкритті банківського та крипторозрахункового рахунків;
Сприяння у створенні ліквідності;
Компанія, зареєстрована у Ванкувері, з юридичною адресою;
Триєдина ліцензія: перекази, обмін віртуальної валюти та грошові перекази;
Повний комплект установчих документів;
Розробка політики AML (антивідмивання грошей).
Пошук постачальника послуг перевірки ризиків;
Пошук спеціаліста з AML (зарплата AML-офіцера — близько 2000 євро/місяць).
Програмне забезпечення;
Розробка сайту (можлива за додаткову плату).
Будемо раді відповісти на додаткові запитання
Telegram (https://t.me/invest_makler)