Шукаємо до придбання

Купимо готові ліцензовані активи (EMI поза ЄС, EMI у ЄС із SEPA, брокерську ліцензію Кіпр)

Ми активно розглядаємо придбання регульованих фінансових активів для швидкого входу або масштабування на ринках платежів і брокериджу. Нас цікавлять компанії з діючими ліцензіями та зрозумілою історією комплаєнсу, готові до негайного використання після зміни контролю.

Фокус — ефективний та прозорий процес угоди: NDA, інфопакет, термшит, due diligence, SPA та перехід контролю. Працюємо виключно в межах KYC/AML-вимог та санкційних режимів ЄС/Велика Британія/США.

Що саме купуємо

• Готову EMI поза ЄС — лише з кореспондентськими рахунками, готову до використання.

• Готову EMI у ЄС — з прямим доступом до SEPA (SEPA Credit Transfer; SEPA Instant буде перевагою). Литва не розглядається.

• Готову брокерську ліцензію на Кіпрі — регульованого брокера під наглядом CySEC (CIF), готового до зміни контролю.

Базові критерії

• Ліцензія чинна, без критичних порушень, штрафів або незакритих приписів.

• Чиста корпоративна історія: прозора структура бенефіціарів, відсутність зв’язків із санкційними особами/юрисдикціями.

• Комплектність комплаєнсу: політики AML/CFT, KYC-процедури, процедури ризик-менеджменту, журнали перевірок.

• Операційна готовність: рахунки/кореспонденти (для EMI поза ЄС), прямий SEPA (для EMI у ЄС), базова IT-інфраструктура, інтеграції з ключовими провайдерами.

• Фінансовий стан: відсутність суттєвих прихованих зобов’язань, податкових ризиків і судових спорів.

Для додаткових запитів та інформації:

Telegram (https://t.me/invest_makler)