Приобретение вашего бизнеса

Приобретение компании для дальнейшего использования в криптовалютной/финансово-технологической деятельности: критерии и требования

Мы ищем активную компанию для приобретения и дальнейшего использования в криптовалютной и финансово-технологической деятельности. Компания должна соответствовать ряду чётко определённых требований по юрисдикции, возрасту, виду деятельности, финансовой и юридической чистоте. Рассматриваем компании с опытом в сфере криптовалют, майнинга, трейдинга, блокчейн-разработок и смежных направлений. Важным требованием является анонимность реестра и подтверждение деятельности в криптосфере.

Это идеальная возможность для компаний, которые хотят быстро интегрироваться в сектор криптовалют или финансовых технологий без необходимости начинать регистрацию с нуля.

Юрисдикция

Компания должна быть зарегистрирована в юрисдикции, которая соответствует следующим требованиям:

• Непрозрачность реестра: отсутствие публичного доступа к информации о директоре, акционерах и бенефициарах; отсутствие раскрытия уставного капитала.

Рекомендованные и допустимые юрисдикции:

• Объединённые Арабские Эмираты (RAK ICC, DMCC, ADGM)

• Швейцария (кантоны с ограниченным раскрытием, например, Цуг)

• Сейшельские острова

• Люксембург

• Белиз

• Британские Виргинские Острова (BVI)

• Маршалловы острова

• Каймановы острова

• Панама

• Сент-Винсент и Гренадины

• Острова Кука

• Гонконг (в ограниченных условиях)

• Сингапур (ограничено, при соблюдении анонимности структуры)

Возраст компании

Компания должна иметь минимум 2 года с момента регистрации. Документы, подтверждающие возраст компании, должны быть предоставлены (учредительные документы, выписки, регистрационные свидетельства).

Предмет деятельности

Компания должна быть зарегистрирована в криптовалютной или финансово-технологической сфере. Возможные направления деятельности:

• Майнинг криптовалют (включая биткойн)

• Облачный майнинг

• Криптовалютный хостинг / дата-центры

• Продажа и обслуживание оборудования для майнинга

• Услуги криптотрейдинга или инвестиций

• Блокчейн-разработка / смарт-контракты

Юристы должны запросить подтверждающие документы или цифровые следы деятельности (например, упоминания в СМИ, на криптофорумах, рекламные материалы и т.д.).

Финансовая и юридическая чистота

Компания не должна иметь долгов или финансовых обязательств перед третьими лицами, кредиторами или государственными органами. Она не должна находиться в процессе банкротства и не должна быть фигурантом уголовных, административных, налоговых или других дел. Также необходимо оценить репутацию компании через цифровой след и упоминания в СМИ.

Технический актив

У компании должен быть зарегистрирован и функционировать домен, созданный не менее двух лет назад. Желательно, чтобы домен был тематически связан с криптосферой. История домена должна быть проверена через сервисы WHOIS или Wayback Machine.

Дополнительные пожелания

• Наличие минимальной IT-инфраструктуры (вебсайт, email, социальные сети) будет плюсом.

• Наличие лицензий, если это применимо для выбранной юрисдикции и криптодеятельности.

• Возможное наличие открытого корпоративного банковского счёта или криптокошельков (обсуждается отдельно).

Результат работы

Юристы должны предоставить:

• Полный комплект корпоративной документации компании.

• Анализ соответствия требованиям данного технического задания (в виде таблицы или отчёта).

• Отчёт Due Diligence по компании с фокусом на юридическую, налоговую и репутационную чистоту.

• Рекомендации по дальнейшим действиям по оформлению собственности и прав пользования.

Контакты

Telegram: t.me/invest_makler