MSB лицензия для бизнеса в Канаде
Лицензия MSB (Money Services Business) в Канаде позволяет компаниям осуществлять различные финансовые операции, включая валютно-обменные услуги, денежные переводы, обслуживание банкоматов и операции с виртуальными валютами. Эта лицензия обязательна для бизнеса, предоставляющего такие услуги в Канаде, и позволяет компаниям работать в рамках канадского законодательства, обеспечивая соответствие стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML).
Чтобы получить лицензию MSB в Канаде, компания должна пройти процедуру регистрации в органах финансового регулирования страны и соответствовать требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), защите данных клиентов и финансовой безопасности. Лицензия позволяет проводить транзакции в нескольких финансовых сегментах одновременно, что делает ее важной для компаний, стремящихся расширить спектр предоставляемых услуг.
Процесс получения лицензии занимает 4–5 недель и включает регистрацию компании, открытие банковских и криптовалютных счетов и разработку политики AML.
Валютно-обменные операции;
Предоставление услуг по переводу денег;
Выпуск или погашение дорожных чеков, денежных переводов или банковских сборов;
Обналичивание чеков;
Обслуживание банкоматов, включая аренду коммерческих помещений для их размещения, если арендодатель отвечает за поставку наличных банком;
Операции с виртуальной валютой.
Приблизительно 4–5 недель до передачи компании клиенту.
Помощь в открытии банковского и криптосчета;
Содействие в создании ликвидности;
Компания, зарегистрированная в Ванкувере, с юридическим адресом;
Три в одном: лицензия на переводы, обмен виртуальной валюты и денежные переводы;
Полный комплект учредительных документов;
Разработка политики AML (антивыведение средств).
Поиск поставщика услуг проверки рисков;
Поиск специалиста по AML (зарплата AML-офицера — около 2000 евро в месяц).
Программное обеспечение;
Разработка сайта (возможна за дополнительную плату).
Будем рады ответить на дополнительные вопросы
Telegram (https://t.me/invest_makler)